Le Sénégal est-il devenu un cartel pour la drogue et le blanchiment d’argent ? En effet, un rapport de la CENTIF consulté par nos confrères de Libération dans leur quotidien du jour révèle une vraie mafia menée par Joël Soudron, désigné par Europol comme le criminel français le plus recherché.
Ainsi, après des éléments mis à jour par une commission rogatoire, la CENTIF a débusqué une transaction avec « SUNUGAL SA » portant sur un terrain de 10266 m2 situé sur la route de l’ancien aéroport.
De même, une opération troublante d’1,176 milliard dont 300 millions payés hors la vue de notaire a été décelée.
Très subtil, Il s’est présenté sous un faux nom en se nommant Jamal Kane comme étant l’héritier d’une riche personnalité Sénégalaise venu investir dans l’immobilier de luxe.
Et, c’est ce qui avait poussé la CENTIF à arrêter son enquête de 2009.
Enfin, le quotidien révèle qu’il possède un impressionnant patrimoine avec des terrains, biens immobiliers et des comptes bancaires alimentés depuis le Mali sous le compte de « Sté Cissé Mahamadou ».
RAPPORT CENTIF : Comment Joël Soudron a blanchi l’argent de la drogue au Sénégal
